十大城市列为传销重点整治城市，快看有你的家乡吗？【追踪】“云联惠”两千万被冻结 涉嫌传销自称在美国上市
反传防骗快讯获悉，市监总局在4月3日发布《关于进一步加强打击传销工作的意见》文件。
该文件称，当前打击传销工作形势依然十分严峻，网络传销违法犯罪活动蔓延态势迅猛，亟需采取更有力措施加以整治，异地聚集式传销活动虽总体可控，但在一些重点地区仍较为突出。按照全国工商和市场监管工作会议对打击传销工作的部署，全国公安、工商机关网络传销违法犯罪活动联合整治部署会议提出的具体要求，迅速组织开展网络传销集中整治和重点地区整治，牢固树立不发生系统性风险的底线思维，全力推动打击传销工作再上新台阶。
各级工商和市场监管部门要运用互联网技术监测发现网络传销案源线索。重庆、浙江、泉州、深圳等总局网络传销监测点单位要不断丰富数据归集渠道，完善监测模型，完善风险指数，监测发现网络涉传行为及信息，准确研判；各地工商和市场监管部门要不断完善传销监测预警平台，依托系统内网监、互联网广告监测等职能，嵌入网络传销监测功能模块，借助互联网公司技术优势，增强网络传销监测发现能力。
文件还要求，各地工商和市场监管部门接到上级单位转办、外地移送的案源线索后，要建立台账，迅速开展线下实证工作，并及时向总局竞争执法局汇报实证结果。对有苗头尚未实施传销行为或违法情节和社会危害程度较轻的，要灵活运用提醒、约谈、告诫、行政查处、发布风险预警提示等多种干预措施，配合运用企业登记注册、商标注册、广告监管等围栏手段，努力消灭传销苗头隐患，避免坐大成势；对违法情节和社会危害程度较大，但未达到刑事追诉标准的，要加强行政查处；对违法情节和社会危害程度严重，达到刑事追诉标准或涉嫌刑事犯罪的，要及时果断移送公安机关，协同打击。
在查处传销案件过程中，特别是对公安机关采取刑事措施打击的重大传销犯罪案件，各地工商和市场监管部门要积极配合公安机关做好教育遣返、维稳等后续处置工作。要加强舆情信息收集，密切关注涉稳动态，突出属地维稳责任，严防出现大规模群体性事件。
基层社区、村镇是打击聚集式传销的第一线，是无传销创建的基本单元，各地工商和市场监管部门要持续开展“无传销社区（村）”创建活动，继续调动基层组织的积极性，群防群控，齐抓共管，全力挤压传销活动生存空间。
网络图
在做好“无传销社区（村）”创建的同时，今年各级工商和市场监管部门要大张旗鼓开展“无传销网络平台”创建工作，作为探索应对网络传销泛滥蔓延的一项重要举措。通过对网络传销传播的重要载体——互联网平台实施积极引导和监管，压实互联网平台企业责任，减少网络传销信息源，切断网络传销传播扩散渠道，深度净化网络空间，营造风清气正网络环境。
该文件称，根据2017年传销举报投诉情况，现将廊坊、北海、南宁、南京、武汉、长沙、南昌、贵阳、合肥、西安、桂林市列为2018年传销重点整治城市。在列为2018年传销重点整治城市中，而广西却占了将近三分之一。
2017年已经取得较大成效的廊坊、合肥等城市要巩固已有成果，严防传销反弹。其他城市工商和市场监管部门要主动向党委政府汇报，尽快提升完善打击传销领导机制和工作格局，会同公安等部门采取果断措施，加大打击力度，扭转不利现状，务求取得突破。
北海/网络图
重点城市名单每年更新一次，总局竞争执法局适时对重点城市开展督导检查和验收，并根据情况对名单进行调整。对整治工作长期不见起效的城市可直接约谈党政主要领导，责令限期整改，并在一定范围内予以严肃通报批评。各省级工商和市场监管部门也可根据实际情况，确定本地区传销重点整治市（地、州）、县（区），开展督导整治。文章来源：国家市场监督管理总局，反传防骗快讯，特此鸣谢！
【追踪】“云联惠”两千万被冻结 涉嫌传销自称在美国上市
“云联惠”两千万被冻结
涉嫌传销被常德汉寿食药监局调查
近日，常德汉寿县法院在中国裁判文书网上公开了两份关于“云联惠”的行政裁定书。裁定书显示，由汉寿县食品药品工商质量监督管理局申请对“广东云联惠网络科技有限公司”在“上海浦东发展银行广州琶洲支行”以及“民生银行广州科技园支行”的存款总共2000万元予以冻结，汉寿县人民法院裁定予以冻结。
(2018)湘0722财保6号、(2018)湘0722财保6号之一裁定书显示，申请人汉寿县食品药品工商质量监督管理局在查处广东云联惠网络科技有限公司涉嫌传销一案，为防止被申请人广东云联惠网络科技有限公司转移或隐匿违法资金，于2月2日向汉寿县法院提出申请，请求对广东云联惠网络科技有限公司在“上海浦东发展银行广州琶洲支行”的存款10000000元和“民生银行广州科技园支行”的存款10000000元予以冻结，合计2000万元。
汉寿县法院经审查认为，汉寿县食品药品工商质量监督管理局的申请符合规定，裁定冻结被申请人存款合计2000万元，冻结期限至2019年2月4日止。
“云联惠”频繁被曝光
“你消费，我全返”、“消费等于赚钱”、“消费全返模式超越时代50年，永动世界500年”——近几年来，一家注册地在广州，名为广东云联惠网络科技有限公司的电子商务平台，以“消费资本论”和“财富永动机”为理论依据席卷全国。
2016年上半年，云联惠被消费者频繁举报至国家工商总局、广东省工商局，指其涉嫌“传销”。当年6月和9月，宁夏和湖南相继发布防范云联惠“非法集资风险”的紧急通知，并将异常情况通报至公安部和银监会。同年9月18日，广东省工商局回应称，云联惠运营模式暂不符合传销的“构成要件”，但涉嫌非法集资。
云联惠如何进行所谓的返钱？该平台宣称，消费者在该平台消费，到达一定数额后，平台会每天以一定的数额返还给消费者，直至返还完。对于
商家而言，则需要向平台缴纳一定金额的佣金——每笔交易额的16%。
让人疑惑和担心的是云联惠如何实现返利承诺。云联惠之前给出的解释是，通过上市融资，利用现金流进行投资获取收益，以及其电商平台上的广告收入。
但是云联惠大肆宣称已经上市的说法非常成疑。云联惠对外宣布，其通过收购美国环球电商城在美国“上市”，但据媒体调查，其于美国股票交易市场OTCMarkets挂牌。OTC指场外交易市场，是指为达不到上市条件的企业提供股权交易的平台。云联惠声称与平安银行有合作关系，但该说法遭到平安银行否认。
有专家表示：“现金流和资金池是关键的问题，云联惠没有经过事前审批没有获取金融牌照，向不特定公众吸收资金，可以初步认定为非法吸收公众存款；另外，也没有第三方做存管，卷款逃跑的风险很大。”（记者 周凌如）文章来源：人民网，潇湘晨报，特此鸣谢！
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